El Gobierno dice haber allanado una de las “cuevas” más grandes de CABA

Lograron desbaratar una de las cuevas más grandes de Ciudad de Buenos Aires donde vendían dólares de forma ilegal, según afirma el Gobierno

El Gobierno dice haber allanado una de las cuevas más grandes de CABA

Después de las operaciones policiales realizadas en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires que se extendieron hasta la noche del miércoles de esta semana, enfocándose en las "cuevas" que operan en el mercado del dólar no ilegal, la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Policía Federal (PFA) llevaron a cabo un allanamiento en las oficinas de la organización "Nimbus", considerada "la cueva más grande de la jurisdicción financiera de la ciudad".

Durante este operativo se encontró "evidencia de actividades ilegales" relacionadas con el cambio de divisas, tal como habían afirmado desde el Ministerio de Economía dirigido por Sergio Massa.

Este procedimiento tuvo lugar en la dirección San Martín 140, piso 19, ubicada en el corazón del distrito financiero de Ciudad de Buenos Aires, bajo la supervisión del Juzgado Penal N°8, encabezado por Marcelo Martínez de Giorgi.

Además, se ha señalado que las ramificaciones de estas actividades trascienden las fronteras y afectan a los Estados Unidos, donde se identificó un servicio de creación de cuentas offshore y Paraguay, donde el propietario de Nimbus adquirió además propiedades de alto valor; también en España, donde habría establecido dos empresas.

Según las fuentes del Ministerio de Hacienda, también se operaba en agencias financieras en Uruguay, en Paraguay (en Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia. Se han detectado operaciones y depósitos significativos a nombre de una agencia de viajes que se utilizaría como fachada para transferir dólares al extranjero.