Lograron desbaratar una de las cuevas más grandes de Ciudad de Buenos Aires
donde vendían dólares de forma ilegal, según afirma el Gobierno
Durante este operativo se encontró "evidencia de actividades ilegales"
relacionadas con el cambio de divisas, tal como habían afirmado desde el
Ministerio de Economía dirigido por Sergio Massa.
Este procedimiento tuvo lugar en la dirección San Martín 140, piso 19, ubicada
en el corazón del distrito financiero de Ciudad de Buenos Aires, bajo la
supervisión del Juzgado Penal N°8, encabezado por Marcelo Martínez de Giorgi.
Además, se ha señalado que las ramificaciones de estas actividades trascienden
las fronteras y afectan a los Estados Unidos, donde se identificó un servicio
de creación de cuentas offshore y Paraguay, donde el propietario de Nimbus
adquirió además propiedades de alto valor; también en España, donde habría
establecido dos empresas.
Según las fuentes del Ministerio de Hacienda, también se operaba en agencias
financieras en Uruguay, en Paraguay (en Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia.
Se han detectado operaciones y depósitos significativos a nombre de una
agencia de viajes que se utilizaría como fachada para transferir dólares al
extranjero.
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